Prevody peňazí: právne systémy a právna zodpovednosť za peňažný tok
Obsah
V našej krajine bola vždy veľká požiadavka s rôznymi režimami odberu daní z daní vrátane prijatia hotovosti bez zobrazenia v príslušných účtovných dokladoch. Teraz v časoch krízy pre spoločnosti a firmy akéhokoľvek druhu vlastníctva je najdôležitejšia služba prevodu peňazí, ktorá využíva rôzne schémy, ktoré sú flexibilné pri prispôsobovaní sa všetkým zmenám v súčasnej daňovej legislatíve. Zamestnanci, ktorí sú usporiadaní za prácu, majú záujem o to, ako sa do tejto organizácie prevedú hotovostné peniaze, ich "biela" alebo "šedá" bude ich plat.
Aký je prevod hotovosti na hotovosť
V širšom zmysle prevod peňažných prostriedkov na hotovosť predstavuje záver skutočnej roviny súm, ktoré sa nachádzajú na bankových účtoch spoločností, podnikov, súkromných podnikateľov alebo jednotlivcov. Bez tohto procesu ekonomika krajiny nebude schopná existovať, keďže obrovské množstvo práce, služieb, nákupu materiálov, komponentov prebieha za hotovosť, nehovoriac o "úplatkoch" a úplatkoch úradníkom. Peniaze a peniazemalé sumy, sa stáva neustále. Ak sa vydáte do bankomatu a sňať časť svojho dôchodku alebo platu - môžete obnalichyvayete náklady.
Z právneho hľadiska je možné previesť peniaze na hotovosť
Pokiaľ ide o zákaz cash smiešne a nemožné, kontrolné orgány sa snažia starostlivo, aby sa ubezpečil, že všetky operácie boli v súlade s daňovými zákonmi. Prečo je to potrebné? Výber peňazí z oficiálnych správ samo o sebe nie je odsúdený štátom, ale dôsledky tohto deficitu sú federálne a regionálne rozpočty veľkého množstva daní, plazivej korupcie a nedostatku finančných prostriedkov na dôchodkových účtoch občanov, ktorí platia zarobené peniaze "v obálkach".
podnikatelia a predstavitelia organizácií ospravedlniť svoje činy neznesiteľné daňovej záťaže, keď jeden rubeľ zisky musieť dať centov Treasury 97, že je potrebné mať peniaze vydať platy zamestnancom, ktorí neformálne pracujú vo firme, dávať úplatky úradníkom pre riešenie ekonomických problémov a len preto, aby súčasných výrobných potrieb. Tie podniky, ktoré pracujú priamo s federálnym alebo obecným rozpočtom, využívajú hotovosť, ukradnú prichádzajúce finančné prostriedky.
Schémy peňažných prevodov
Metódy pre prevod do hotovosti bankovým prevodom príliš veľa reklamy na rôzne šedej schémy preplatenie hemží on-line. Naliehavosť ich aplikácie sa mení v závislosti na posilnenie daňových zákonoch a postaviť pred súdosoby, ktoré sa dostali do nelegálnych schém na prevod hotovosti. Najobľúbenejšie metódy:
- vydávanie peňazí z účtu spoločnosti zodpovedným osobám;
- prostredníctvom objavenia fiktívneho súkromného podnikateľa;
- odstránením finančných prostriedkov z debetných kariet jednotlivcov;
- prostredníctvom otvorenia špeciálnych firiem, ktoré inšpekčné orgány nazývajú "jeden deň";
- používanie bánk alebo poisťovacích spoločností;
- prostredníctvom kovaných, stratených alebo neplatných dokladov, ako aj cez nominálnej alebo fiktívnych rady alebo účtovných;
- používanie bankových samoobslužných zariadení;
- prostredníctvom offshore, fondov a mimovládnych organizácií;
- prostredníctvom mekapitálu, mobilných operátorov, elektronických peňaženok jednotlivcov.
Aké percento služieb
V prípade, že organizácia nie je sám sa snaží vyriešiť problémy s preplatenie peňazí a nemôže podporiť tretej strany firiem, budete musieť zaplatiť percentuálny províziu za preplatenie peňazí. V závislosti od spôsobu vyberania takýchto materských spoločností pripadá asi 5% z celkovej sumy. Veľkosť provízie závisí od množstva peňazí (ďalej len väčšie suma, tým vyššia je percento), a ako naliehavo potrebovať operáciu. Suma získaná prostredníctvom peňazí sa však pohybuje v závislosti od úrovne inflácie a môže dosiahnuť 10-15%.
Ako sa prenášajú peniaze?
Vo všeobecnom pohľade preplatenie peňazí je: darca stavia príjemcu bezhotovostné fondyna jeho účet, a to vo svojej účtovnej závierke ako poskytovanie akýchkoľvek služieb. Tá potom ich prekladá za použitia rôznych prostriedkov na odôvodnenie zákonnosti tohto opatrenia - na dodávku materiálov, služieb, platieb účtov za služby, nákupy zásob. Potom sa dodávateľ dostane k svojmu partnerovi a berie si peniaze mínus províziu.
Ako zarobiť peniaze
Doterajší alebo neskôr každý vedúci spoločnosti vyvoláva otázku prevodu peňažných prostriedkov, ktorý musí byť obchádzaný súčasnou daňovou legislatívou s minimálnymi stratami vo forme zrážok a príspevkov. Pokladnica "Chorna" je potrebná na riešenie mnohých problémov, s ktorými sa podniká v našej krajine, napriek aktívnej opozícii orgánov činných v trestnom konaní. Okrem toho samotní úradníci stimulujú a pokrývajú hotovosť, pretože majú príležitosť získať značné príjmy ako "úplatky", ktorých počet je vyšší ako ich mzda.
Prostredníctvom zodpovedných osôb
Táto metóda prania špinavých peňazí je veľmi populárna medzi podnikmi rôznych úrovní. Vyplýva to z toho, že firma dáva jednotlivé peniaze vo forme vypožičaných prostriedkov. Napriek skutočnosti, že peniaze sú nominálne potrebné na návrat do stanoveného času, minúť prostredníctvom pokladne, a ak peniaze nie sú vrátené, je zamestnanec povinný platiť daň z príjmov, tento spôsob inkasa je rozšírený. Vždy môžete zabezpečiť dokumentáciu pre nový úver, ktorý bude splácať starý, bez toho, aby ste opustili právneRámec transakcií.
preplatenie peňazí prostredníctvom IP
Schéma preplatenie v tomto prípade o niečo ťažšie. Osoby, ktoré chcú skryť peniaze, má najotvorenejší IP alebo podnikateľ žiadať vložiť svoje služby vo svojich výrobných opatrenia v súlade s všetky účty. S IP zmluvu na niektoré práce, opravy alebo služby, ktorých realizácia je uvedená len na papieri. Falošný služba FE previedol peniaze potom podnikateľ môže stráviť príjemné spôsobom - jeho vlastné peniaze a náklady na dane sú jedným, pretože PODNIKATEĽOV prevádza peniaze bez akýchkoľvek problémov.
Potom PODNIKATEĽOV zákazník poskytuje peňažný odpočítaní provízií, ktoré môžu byť rôzne sumy. Ak chcete byť istí, že presne tieto peniaze dostane na miesto určenia, môže zákazník uzatvoriť zmluvu, ktorá bude určená veľkosťou sankcií alebo veľké pokuty za porušenie práce alebo neposkytnutie služby v rámci zmluvných záväzkov.
Karta jednotlivcov
Tento režim je multi obnalichky možnosť: peniaze pôvodne odovzdané na účet jeden deň, čo im potom vrhá do samostatných plastových obaloch debetné karty. Tieto karty môžu byť kované, určený pre jednotlivcov morálne degradovaných alebo postihnutie, ktoré prinášajú pred súd nie je možné.
Vzhľadom na pranie špinavých peňazí prostredníctvom jednodňových firiem
preplatenie peňazí týmto spôsobom je podobný prevoduhotovosť prostredníctvom IP, ale IP môže byť platná, nie nečinná osoba a firemné jednodňové sú účelne organizované na poskytovanie hotovostných služieb. Obnal vykonaná rovnakým spôsobom - príjemca darcu prevádza peniaze údajne produktívnych činností alebo služieb, ktoré je odstráni zo svojho účtu a odošle späť klientovi menej ich záujmu. Jednodňové firmy sú organizované 2-3 mesiace do konca zúčtovacieho obdobia a potom sa ticho zatvárajú.
Prenos peňazí prostredníctvom banky
Niektoré banky v Moskve otvorený špeciálne pre preplatenie finančných prostriedkov - pomocou banky ako sprostredkovatelia, je oveľa jednoduchšie vykonávať podvodné transakcie podľa noci firiem. Klientovi je vystavená zmena s určitou zľavou, čo je provízia za hotovostný prevod. Podobné systémy sú rozšírené v kruhoch korupcie, ktoré sa zaoberajú rozdelením rozpočtových prostriedkov. Všetky práce, služby, produkty a produkty sú uvedené len na papieri a klient obdrží peniaze v hotovosti.
Schéma prevodu peňažných prostriedkov prostredníctvom LLC
Táto metóda je považovaná za legitímnu, ale poskytuje iba dva právne spôsoby, ako v hotovosti peniaze - prostredníctvom dividend a bonusov na vedenie spoločnosti. Dividendy sa prijímajú raz ročne, na základe získaného zisku sa prémia môže prideliť viackrát do roka. S peniazmi povinný platiť dane z príjmu, ale mnoho podnikov, najmä monopolu, teda obnalichky sa javí ako najvhodnejšie.
Čo hrozí prevodom peňazí na hotovosť
Štát sa dôrazne usiluje o prelomenie bludného kruhu prania špinavých peňazí. Centrálna banka pravidelne odstraňuje pochybné banky zapojené do finančných podvodov na obnalnoy aktivitách, licencií, vedúcich a organizátorov jednodňových firiem zaoberajúcich za podvody, daňové úniky, podvod kontrolných orgánov. V závislosti od použitých schém je zákon kvalifikovaný pre rôzne články Trestného zákona.
Právna zodpovednosť účastníkov
Z formálneho hľadiska, inkaso nie je trestným činom, ale ak je sprevádzané výber peňazí "do tmy", podvodníci sú trestne zodpovedné pred zákonom pre rôzne predmety. Pokusy o stave, ktorý sa snaží blokovať ilegálny preplatenie peňazí, aby sa zabránilo tieň speňaží viesť k väčšej byrokracii a zložitosti pravidiel finančného systému k reálnej účastníkmi trhu.
